Los gobiernos de Baja California y Sonora, así como los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, contrataron entre 2020 y 2025 a empresas que esta semana fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Una revisión de EL UNIVERSAL en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el portal Compras MX y registros comerciales identificó adjudicaciones a las empresas Inteliproof Efficient, S. de RL de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. y Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V. Los contratos abarcan desde drones, uniformes, chalecos antibalas y software de reconocimiento facial hasta patrullas, publicidad y pruebas rápidas de Covid-19.
Sólo en los registros revisados por esta casa editorial, las contrataciones suman al menos 108 millones 480 mil 393 pesos. La mayor parte corresponde a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), que entre 2022 y 2025 adjudicó 36 contratos por 75 millones 520 mil 942 pesos a dos de las compañías ahora sancionadas.
El día de ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó además que Inteliproof Efficient recibió de la Fiscalía más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025, al incorporar contratos documentados previamente por Semanario Zeta.
Los acuerdos localizados por EL UNIVERSAL en la Fiscalía fueron celebrados durante las administraciones de Ricardo Iván Carpio Sánchez y María Elena Andrade Ramírez y en su mayoría fueron adjudicaciones directas.
De los 36 contratos, 33 corresponden a Inteliproof Efficient, y suman 73 millones 243 mil 744 pesos. Según registros comerciales, la empresa fue fundada en 2020 por Jorge Enrique Figueroa Barrozo y Marco Antonio Moreno Gómez Santelices en Baja California. Este último también fue sancionado por el gobierno estadounidense bajo señalamientos de participar en operaciones de lavado de dinero mediante negocios de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
Entre 2022 y 2025, Inteliproof obtuvo contratos con la Fiscalía de Baja California para el suministro de equipo de cómputo, binoculares, drones, mobiliario, uniformes, chalecos antibalas y tecnología de inteligencia. Los montos crecieron con los años y en 2025 la empresa recibió ocho contratos por 33.2 millones de pesos, entre ellos uno por 11.6 millones para software de reconocimiento facial destinado a la Dirección de Tácticas de Investigación.
La revisión de este diario también identificó tres contratos de 2024 por 2 millones 277 mil 198 pesos con Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., otra empresa fundada por Moreno Gómez Santelices y sancionada por la OFAC. Los servicios fueron redes sociales, publicidad digital y producción de material informativo sobre acciones de la Fiscalía.
En los documentos, los acuerdos aparecen a nombre de Promociones CHF de Baja California, S.A. de C.V., razón social que posteriormente cambió su denominación a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, según el Registro Público de Comercio.
La Oficialía Mayor de Baja California también aparece en seis contrataciones por 8 millones 428 mil 772 pesos. Entre ellas se encuentran compras de refacciones, ropa de protección y equipo de cómputo para la Comisión Local de Búsqueda, así como uniformes para la Secretaría de Seguridad Ciudadana suministrados por Inteliproof Efficient.
También se localizó un contrato para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital para la Dirección de Agencia Digital con Wermak Publired, S.A. de C.V., otra de las compañías incluidas por el Departamento del Tesoro dentro de la red vinculada con Moreno Gómez Santelices.
Pruebas Covid en Sonora
Las contrataciones no se limitaron a corporaciones de seguridad de Baja California. En Sonora, los Servicios de Salud estatales adjudicaron en 2020 a Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. un contrato por 8 millones 769 mil 600 pesos para adquirir 18 mil pruebas rápidas de detección de Covid-19 bajo la administración de la entonces gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano, quien hoy es embajadora de México en Panamá por designación de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El contrato fue firmado el 13 de agosto de 2020, durante la emergencia sanitaria. Cada prueba tuvo un precio unitario de 420 pesos y los insumos debían entregarse entre agosto y septiembre de ese año.
El acuerdo se otorgó por adjudicación directa bajo la excepción prevista para atender situaciones de emergencia. Por parte de la empresa firmó como representante legal Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, el mismo empresario sancionado esta semana por la OFAC.
Holistic Wellwaves había sido constituida un año antes, en 2019, en Tijuana. Su objeto social incluía tratamientos y terapias de relajación, descanso y disfrute, de carácter recreativo o medicinal, así como aplicación de intravenosas vitaminadas y venta de concentrados de vitaminas.
Rosarito y Tecate también adjudicaron contratos
EL UNIVERSAL también localizó contrataciones con empresas sancionadas en los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tecate.
En Playas de Rosarito, los contratos encontrados para 2022, 2024 y 2025 suman 11 millones 868 mil 678 pesos con Inteliproof Efficient. Incluyen cámaras corporales para policías, uniformes y tres unidades pick up equipadas y balizadas como patrulla municipal, escolta y unidad del Escuadrón Violeta.
En Tecate se identificaron contrataciones por 3 millones 892 mil 400 pesos con Inteliproof Efficient y Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., para arrendar cuatro patrullas y contratar asesoría jurídica, fiscal y contable en 2025.
La red sancionada
El 29 de septiembre, la OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas dentro de una acción contra dirigentes, operadores y facilitadores del Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” e integrates de alto rango de la organización criminal.
De acuerdo con las autoriades estadounidenses, las empresas sancionadas forman parte de una red relacionada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como asociado de Jesús González Lomeli y operador de una estructura de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento utilizada para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y René Arzate García, “La Rana”, identificado como jefe de plaza de Cártel de Sinaloa en Tijuana.
La OFAC también sancionó a Carlos Villela Gómez Santelices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. En el caso de este último, el Tesoro lo identifica como socio comercial de González Lomeli involucrado en narcotráfico y lavado de dinero. En la lista de sancionados también está Carlos Alberto Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Tras las sanciones, el pasado 30 de septiembre, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció recompensas por información de algunos de los presuntos criminales sancionados: “Vamos por toda la red”, advirtió en sus redes sociales.
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