Washington.— Estados Unidos anunció ayer sanciones económicas contra cuatro individuos y 11 entidades relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN) y acusó a uno de ellos de financiar a candidatos afines y de utilizar las carreras de caballos para movilizar recursos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó medidas espejo contra los 15.
“Las personas y entidades sancionadas han estado involucradas en las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas que han facilitado las operaciones del CDN, incluyendo el movimiento de ganancias ilícitas”, comunicó el Departamento del Tesoro.
Los sancionados son el empresario Gamaliel Garza García; su hijo Gamaliel Garza Elías; Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida.
Entre las entidades, la mayoría radicada en Tamaulipas, hay constructoras, distribuidoras de gas, clubes deportivos y cuadras de caballos. Todos los afectados pasan a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo del Tesoro estadounidense.
El Cártel del Noreste tiene su base en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y fue declarado “organización narcoterrorista” por Washing- ton en febrero del año pasado.
El comunicado denuncia “la capacidad del CDN para infiltrarse en los gobiernos locales, influir en los contratos públicos y manipular las elecciones regionales”, lo que “socava la autoridad legítima y desestabiliza a las comunidades a ambos lados de la frontera”.
Uno de los sancionados, Garza Elías, es señalado precisamente de “entregar efectivo para financiar campañas de los candidatos políticos favorecidos por el CDN”.
Su padre, Garza García, es acusado de ser socio del CDN. El empresario, que está involucrado en el negocio de las carreras de caballos en México y Estados Unidos, controla la Cuadra San Dibanh, de caballos de raza Quarter Horse con sede en Anáhuac, Nuevo León, y que compite en el club La Molienda y en otros hipódromos importantes de México.
Tanto la cuadra San Dibanh como La Molienda están incluidos en las sanciones. Según el Tesoro, La Molienda “está a cargo del CDN” y le genera ingresos “al cobrar entradas tanto a quienes compiten con sus caballos en el hipódromo como a los espectadores”.
Líderes y miembros del CDN, subraya el Tesoro, compran caballos, incluso en la Unión Americana, para competir en La Molienda, que según el gobierno de Estados Unidos, es controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, líder del cártel y preso en Estados Unidos. Mientras él está recluido, sus socios manejan el club.
Entre las entidades sancionadas destaca Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), propiedad de Garza García y que, según el Tesoro, es utilizada por el CDN para canalizar recursos a las campañas de los candidatos políticos “preferidos del CDN”.
Cegesa, advierte, ha obtenido contratos del gobierno gracias a maniobras corruptas y luego ha “subcontratado ese trabajo a individuos afiliados” al cártel.
“Cegesa es un importante receptor de contratos del gobierno en el norte del país, incluyendo de los gobiernos de la municipalidad de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas”, refiere el Tesoro.
También está incluida la compañía Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa), propiedad de Garza García, que, según el Tesoro, integra el esquema de contratos ilícitos de construcción.
El Takia, exlíder de sicarios del CDN, fue arrestado en 2020 por su relación con el asesinato, en enero de 2017, de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, pero fue liberado. Desde entonces ha estado involucrado en el tráfico de armas a nombre del CDN.
Inzunza Partida es un despachador de Tamex, empresa de transporte con sede en Tamaulipas que también está entre las sancionadas, por su presunta implicación en el tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos.
Otras empresas de Garza García incluidas en las sanciones son: Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. Todas ellas se ubican en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“La medida de hoy pone al descubierto cómo el Cártel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar las operaciones del cártel”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado en el que anunció las sanciones.
“Esta medida representa el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del Cártel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de las fuerzas de seguridad, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero de Estados Unidos contra el uso indebido por parte de los cárteles”.
La OFAC dijo haberse coordinado con la UIF para las sanciones de este martes y otras anteriores contra el CDN.
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció las sanciones contra las cuatro personas y 11 entidades, tras identificar, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Detalló que entre dichos movimientos se encontraron operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.
El análisis de la autoridad permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.
Entre los principales hallazgos, mencionó, detectaron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable. Eso podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, anticipó Hacienda.
Agencias y Leonor Flores
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