Por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios del municipio de Torreón, José Elías "N" y Martha "N", además de José Feliciano "N", Farid "N" y Georgina "N".
En el caso de José Elías “N”, fue secretario del Ayuntamiento de Torreón, mientras que Martha “N” fue directora del Centro de Justicia Municipal.
En continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes ante el juez que calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria.
Martha "N" y Georgina "N", deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos" mientras que José Elías "N", José Feliciano "N" y Farid "N" en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS Oaxaca".
La investigación comenzó en noviembre de 2025, con motivo de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hace unos días, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de cateo y aseguraron a Martha "N", José Elías "N", Farid "N" y José Feliciano "N"; posteriormente, a Georgina "N".
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