La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los nuevos formatos de avisos antilavado de acuerdo a la reciente reforma a la Ley de Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicable a actividades consideradas vulnerables no financieras.
Entre los cambios que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destacan la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas.
También sobresale la adecuación que hicieron para los formatos aplicables a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
Además la SHCP fortaleció los campos de información para identificar al beneficiario controlador y al mismo tiempo se incorporaron elementos necesarios para la presentación de los Avisos inmediatos conocidos como "24 horas".
Ello con el propósito de contar con información más completa, precisa y oportuna que contribuya a la identificación y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, explicó la dependencia.
Recordó que la implementación será gradual, pues a partir del 1 de febrero de 2027 podrán realizar su alta quienes actúen mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas, las agencias aduanales y quienes promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
A partir del 1 de junio de 2027 podrán hacerlo las personas facilitadoras públicas y privadas.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicará los instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) a partir del 1 de octubre próximo.
Mientras que a partir del 1 de junio de 2027 deberán utilizarse los nuevos formatos oficiales para la presentación de Avisos e Informes, incluidos los Avisos de 24 horas.
En un comunicado, aseguró que con ello, se avanza en la implementación del nuevo marco de prevención de lavado de dinero.
Se facilita el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables y fortalece la calidad, integridad y trazabilidad de la información disponible para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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