La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no implican, por sí mismas, que las personas señaladas tengan vínculos con algún grupo del crimen organizado.
Al ser cuestionada sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería abrir una investigación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres Torres, este último señalado en las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la mandataria evitó responder de manera directa y explicó el procedimiento que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sheinbaum Pardo puso como ejemplo las sanciones anunciadas recientemente contra dos bancos y una casa de bolsa, y sostuvo que, aunque la UIF detectó irregularidades en algunas cuentas, no encontró elementos que acreditaran vínculos con organizaciones criminales.
“Fue lo mismo, fíjense, con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinados por el Departamento del Tesoro, en este caso es de OFAC. No hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia”, señaló.
La Presidenta explicó que la detección de movimientos financieros irregulares no significa necesariamente que exista una relación con el crimen organizado, pues las personas involucradas pueden aclarar ante la UIF el origen de los recursos.
“La UIF, ¿qué dice? Se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, indicó.
Detalló que, cuando la UIF identifica operaciones que considera irregulares, puede solicitar el congelamiento de cuentas, pero esta medida no implica automáticamente la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía.
“La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidad en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo; entonces no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, explicó.
Ante la pregunta de si este criterio debería aplicarse al caso de la gobernadora de Baja California y si la FGR tendría que iniciar una investigación, Sheinbaum no emitió un pronunciamiento específico sobre Marina del Pilar y continuó con la explicación sobre las facultades de la UIF.
La mandataria agregó que algunas de las personas a quienes recientemente se les congelaron cuentas ya contaban con carpetas de investigación ante la Fiscalía, aunque precisó que esto no ocurre en todos los casos.
“Algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, afirmó.
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